公告日期：2026-04-27

甘肃皇台酒业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东高度负责的态度，充分发挥战略把控和科学决策作用，不断健全、完善公司合规治理体系，指导监督公司管理层开展生产经营管理工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年生产经营情况及重点工作回顾

当前中国白酒行业正处于存量竞争深度调整、格局加速重构的关键阶段，行业发展从过去的增量扩张转向存量提质，消费需求、市场竞争、产业布局均发生结构性变化。从主营业务核心维度来看，行业整体呈现“头部集中、香型分化、品质为王、品牌赋能、优势聚焦”的发展特征，各大酒企围绕生产、产品、品牌、市场四大核心板块深耕布局，依托自身资源禀赋构建核心竞争力，推动行业朝着规范化、高端化、多元化方向转型升级。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）重塑品牌价值，品牌影响力持续提升。

公司跳出原有文化局限，借势“马踏飞燕”国家旅游标志，将品牌核心锚定“天马文化”，提出“天马皇台，奔向未来”全新传播语，实现从“地域产品”到“文化标杆”的跨越，并实施产品精简策略，研发奔马系列新品，解决了长期困扰企业的文化赋能、产品辨识与窜货问题。

公司纳税信用等级由 B 级升至 A 级；“凉州皇台”入围
甘肃省重点商标保护名录，公司产品再次荣获中国酒类新品最高奖项“青酌奖”，并斩获 IGC 国际烈酒（香港）大奖赛金奖、2025 国际烈酒（中国）大奖赛（ISGC）金奖；新品金马皇台荣获第十一届西部六省区酒类质量品评会“匠心产品”称号，银马皇台获“传承产品”称号；葡萄庄园被中国食品工业协会等联合认定为“甘肃凉州产区特色葡萄酒种植园”，品牌影响力进一步增强。

（二）提升技术，优化产品品质

公司持续推进技术升级，锅炉超低氮改造等技改项目已落地见效，进行酱香型坤沙工艺的试验，启动了酿造车间的改造。加强曲块质量把控，确保窖池正常发酵，强化酒液过滤及设备清洗环节的监督管理，强化批次产成品、出入库酒液的取样外检，确保符合质量标准要求。

（三）推动营销体系改革，激发销售活力

推进日新、陇盛一体化整合，取消冲突性营销政策，实
现市场“一个声音、一套规则，一个政策”。升级数字化体系，优化 OA 平台、部署勤策外勤管理系统，打破数据孤岛，实现运营数据化。优化组织架构，新设销售管理部、营销信息部等职能部门，推动政策统一化与流程标准化；重构绩效考核体系，有效激发团队活力。

（四）优化人员结构，培育优质人才

通过社会招聘与院校招聘相结合的方式，为企业注入新鲜血液，做好人力资源的系统性建设，构建完善的培训体系，提升员工整体素质。鼓励员工参加外部培训课程、学术交流活动等，拓宽员工知识视野，提升员工专业技能与综合素质。开展白酒知识、销售理念、食品质量管理、安全生产等各类培训，强化了营销人员梯队建设，促进公司各类人才的培育和储备工作。

二、董事会的日常工作情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

（一）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

战略委员会履职情况。报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略决策得到有效落实，提供科学依据。

审计委员会履职情况。报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

薪酬与考核委员会履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高……
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