公告日期：2026-04-27

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-012
甘肃皇台酒业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于2026年4月23日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

独立董事同时提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股
东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

3、审议通过《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度财务决算报告》。

该议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。董事长赵海峰先生、
董事杨建明先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案中高级管理人员薪酬方案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，决议通过。关联董事代继陈先生、杨利兵先生回避表决。

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