公告日期：2026-04-27

甘肃皇台酒业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下。

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人贾明琪：1965 年出生，硕士研究生，中共党员。现
任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授，会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学专业硕士（MPAcc）研究生导师、工商管理（MBA/EMBA）硕士研究生导师，英国特许公认注册会计师（ACCA）导师。教育部学位办研究生学位论文评审专家。持有证券从业资格证书及上交所（科创板）、深交所、北交所独立董事资格证书。曾任华龙证券北京公司（投资银行总部）副总执行董事，敦煌旅游股份公司董事、副总经理；亚太实业副董事长；莫高实业、华瑞农业独立董事；中国财务管理学会理事、甘肃金融学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等职。担任公司审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会主任委员，以及提名委员会委员。
（二）独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开董事会7次，股东会2次，会议召 集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定。现 将本人出席董事会及股东会的具体情况汇报如下：

应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出 缺席

席次数 次数

7 4 3 0 0

是否连续两次未亲自参加董事会会议 否

出席股东会次数 2

作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料， 积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、 客观地行使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的召集、 召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票， 无反对票或弃权票，未对股东会议案提出过异议。

（二）出席董事会各委员会工作情况

2025 年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有
会议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，具体情况如下：

专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

提名委员会 2 2 0

1、本人作为公司审计委员会委员，与负责公司年度财务报表审计的会计师事务所进行沟通交流，及时了解审计进展情况及重点关注事项，并提出专业建议；认真审核公司定期财务报告及内部控制评价报告，就关联交易、内部审计工作计划、公司定期报告等重要事项发表意见。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履职，深入了解所处行业、地区的薪酬水平，与公司一同探讨薪酬考核体系建设及相关制度完善工作。

3、本人作为公司提名委员会委员，在公司提名董事会成员、聘任高级管理人员时，对相关人选的任职资格进行审查，并发表意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加 2 次独立董……
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