公告日期：2026-04-27

甘肃皇台酒业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下。

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人高玉洁：1981 年出生，本科学历，法学学士，国
家执业律师，民盟盟员。现任北京德恒律师事务所证券专委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科技、盛达资源独立董事。担任公司董事会提名委员会主任委员，以及审计委员会和薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开董事会7次，股东会2次，会议召 集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定。现 将本人出席董事会及股东会的具体情况汇报如下：

应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出 缺席

席次数 次数

7 3 4 0 0

是否连续两次未亲自参加董事会会议 否

出席股东会次数 2

作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料， 积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、 客观地行使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的召集、 召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票， 无反对票或弃权票，未对股东会议案提出过异议。

（二）出席董事会各委员会工作情况

2025 年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有
会议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，具体情况如 下：

专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

提名委员会 2 2 0

1、本人作为公司提名委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，积极参加提名委员会会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

2、本人作为公司审计委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。
3、本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履职，深入了解所处行业、地区的薪酬水平，与公司一同探讨薪酬考核体系建设及相关制度完善工作。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加 2 次独立董事专门会议，重点针对公司关联交易、利润分配等对公司及中小股东权益具有重要影响的事项，审慎、独立发表专业意见。报告期内，本人结合履职实际开展现场工作，深入调研公司经营管理及重大事项推进情况，与公司相关方面进行充分沟通与研讨，在独立、客观、审慎的基础上发表意见并行使表决权。公司能够积极、及时、全面地提供履职所需相关资料，为本人依法履职、独立判断、科学决策提供了有力支持与保障，充分履行了独立董事勤勉、忠实义务。

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