公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-011
证券代码：838515 证券简称：帅马安防 主办券商：国盛证券
江苏帅马安防科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月15日审议并通过：

提名马留生、马振宇、王义扬、郭凤霞、周素珍连任为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长马留生主持。

上述议案表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月15日审议并通过：

提名范玉春、沈勤华连任为公司第二届监事会监事，任期期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面形式通知全体监事，实际到会监事3人，

会议由监事会主席范玉春主持。

上述议案表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

本次换届尚需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会

公告编号：2019-011
于2019年4月15日审议并通过：

选举杨荣为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事相同。

上述决议表决情况为：

24票同意，0票反对，0票弃权。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事马留生持有公司股份1,156,000股，占公司股本的4.01%。不是失信联合惩戒对象；

董事马振宇，持有公司股份18,054,000股，占公司总股本的62.64%；

董事王义扬，持有公司股份17,000股，占公司总股本的0.06%；

董事郭凤霞，持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

董事周素珍，持有公司股份153,000股，占公司总股本的0.53%；

监事范玉春，持有公司股份17,000股，占公司总股本的0.06%；

监事沈勤华，持有公司股份17,000股，占公司总股本的0.06%；

职工代表监事杨荣，持有公司股份17,000股，占公司总股本的0.06%；

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述公司董事、监事进行核查。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏帅马安防科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
（二）《江苏帅马安防科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
（三）《江苏帅马安防科技股份有限公司2019年第一次职工大会决议》。

公告编号：2019-011
江苏帅马安防科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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