公告日期：2024-06-08

证券代码：000996 证券简称：中期退 公告编号：2024-028

中国中期投资股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 4 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事
发出。会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，公司董事姜新主持了本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

经审议，公司定于 2024 年 6 月 28 日在北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大
厦会议室以现场和网络相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件目录：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会临时会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日

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