公告日期：2024-06-08

证券代码：000996 证券简称：中期退 公告编号：2024-029

中国中期投资股份有限公司关于

召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 7
日召开的第九届董事会临时会议决议，公司决定于 2024 年 6 月 28 日召
开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
股东大会届次：2023 年年度股东大会

1、 会议召集人：公司董事会

2、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规、部门规章的规定。

3、 会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:30

网络投票时间：

因深圳证券交易所决定终止公司股票上市、公司股票将在 2023 年 6 月 28 日被
摘牌，股东无法通过交易系统参加网络投票，但仍可以通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28
日 9:15 ~ 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

4、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、 会议的股权登记日：2024 年 6 月 24 日。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人：于该股权登记日下午收市 时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会会议，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项

1、《2023年度董事会工作报告》

2、《2023 年度监事会工作报告》

3、《2023 年度财务工作报告》

4、《2023年度利润分配预案》

5、《2023年度报告全文及摘要》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

议案详细内容请见当日公告的《第九届董事会临时会议决议公告》。披露情况上述议案的相关董事会公告刊登于2024年6月8日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年度财务工作报告》 √

4.00 《2023年度利润分配预案》 √

5.00 《2023年度报告全文及摘要》 ……
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