公告日期：2019-11-06

证券代码：871356 证券简称：新生力 主办券商：国元证券
安徽新生力农机股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 26 日 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《选举方许担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名方许为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。方许不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《选举吴德慧担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名吴德慧为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴德慧不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《选举唐风华担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名唐风华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。唐风华不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《选举赵子彬担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名赵子彬为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵子彬不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《选举陈素梅担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名陈素梅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈素梅不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《选举傅松竹担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经股东推选，监事会提名及资格审查，提名傅松竹为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。傅松竹不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《选举吴善桂担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经股东推选，监事会提名及资格审查，提名吴善桂为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴善桂不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记； 委托代理
人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、 授权委托书、
委托 人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身 份证明、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登 记；法人股东委
托代理……
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