公告日期：2020-04-27
证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、公司与成都仁本新动科技有限公司的关联交易
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
2019 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案。公司于 2019 年 4 月
23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露了《成都维纳软件股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交
易的公告》（公告编号 2019-018）。2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年
年度股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议 案。
上述议案中，2019 年度公司向关联方成都仁本新动科技有限公司采购
和销售劳务、商品一共预计金额为 3,000,000 元，经审计，实际发生额为
16,993,706.00 元，超出预计发生额为 13,993,706.00 元。
2、公司与山东师创信息科技集团有限公司的关联交易
本次关联交易是偶发性关联交易。
2019 年，公司向关联方山东师创信息科技集团有限公司借款总计
3,124,000.00 元，利率为 4%。
3、公司与济南西城软件服务有限公司的关联交易
本次关联交易是偶发性关联交易。
2019 年，公司向关联方济南西城软件服务有限公司购买房产，房屋价
款为 17,959,591.30 元。
4、公司与 NSD 的关联交易
本次关联交易是日常性关联交易。
2019 年，公司向关联方株式会社 NSD 销售劳务、商品，发生额为
36,833,030.97 元。
（二）表决和审议情况
公司于 2020 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易的 议案》。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：成都仁本新动科技有限公司
住所：成都高新区天府三街 219 号 ioffice 写字楼 4 层 11 单元
注册地址：成都高新区天府三街 219 号 ioffice 写字楼 4 层 11 单元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：清田聪
实际控制人：清田聪
注册资本：200 万
主营业务：软件技术开发与咨询
关联关系：成都仁本新动科技有限公司是公司的参股公司
2. 法人及其他经济组织
名称：山东师创信息科技集团有限公司
住所：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 8 层
注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 8 层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高寿柏
实际控制人：高寿柏
注册资本：5000 万
主营业务：信息技术开发、技术咨询
关联关系：公司控股孙公司济南维纳软件有限公司的法人股东
3. 法人及其他经济组织
名称：济南西城软件服务有限公司
住所：山东省济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件大厦 B 座 A216-52 室
注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件大厦 B 座 A216-
52 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高寿柏
实际控制人：高寿柏
注册资本：5000 万
主营业务：软件研发、设计、制作
关联关系：济南西城软件服务有限公司法人代表高寿柏先生，同时担任公 司控股孙公司济南维纳软件有限公司的法人股东山东师创信息科 技集团的法人代表。
4. 法人及其他经济组织
名称：株式会社 NSD
住所：东京都千代田区神田淡路町 2-101
注册地址：东京都千代田区神田淡路町 2-101
企业类型：上市公司
法定代表人：今城义和
实际控制人：无
注册资本：61,944 百万日元
主营业务：系统分析，委托设计，程序开发及委托 计算机运营管理 软件开……
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