公告日期:2018-04-20
证券代码:837755 证券简称:泰美好 主办券商:安信证券
北京泰美好健康管理股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年4月19日
2、会议召开地点:北京市朝阳区白家庄路北饴写字楼B座4层
会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张志奇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的92.86%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》以及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2018]02360010号无保留意见的审计报告,公司董事会编制了《北京泰美好健康管理股份有限公司2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会在总结2017年
经营情况和分析2018年公司总体目标,综合考虑各部门各自提出的
需求和资源配置要求的基础上,编制了《北京泰美好健康管理股份有限公司2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》的规定,公司董事会编制了《北京泰美好健康管理股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》的规定,公司监事会编制了《北京泰美好健康管理股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
该议案详见2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2017年年度报告》(公告
编号:2018-031)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-032)。
2、议案表……
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