公告日期：2026-06-05

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-022
新大陆数字技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场
会议于 2026 年 6 月 4 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共 848 名，代表股份454,483,392 股，占公司有表决权股份总数的 45.4957%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6 名，代表股份 316,349,633 股，占公司有表决权股份总数
的 31.6679%；通过网络投票的股东 842 人，代表股份 138,133,759 股，占公司有表决
权股份总数的 13.8278%。本次会议不存在征集表决权事项的情形。

3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案：

（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》

451,438,928 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3301 ％；
456,762 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1005 ％；
2,587,702 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5694 ％。
（其中，因未投票默认弃权 218,002 股）

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管）参与表决的结果如下：

135,089,295 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 97.7960 ％；
456,762 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.3307 ％；
2,587,702 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 1.8733 ％。
（其中，因未投票默认弃权 218,002 股）

表决结果： 通过 。

（二）《公司 2025 年度财务决算报告》

451,407,428 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3232 ％；
482,562 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1062 ％；
2,593,402 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5706 ％。
（其中，因未投票默认弃权 216,002 股）

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管）参与表决的结果如下：

135,057,795 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 97.7732 ％；
482,562 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.3493 ％；
2,593,402 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 1.8775 ％。
（其中，因未投票默认弃权 216,002 股）

表决结果： 通过 。

（三）《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》

451,461,628 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3351 ％；
484,862 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1067 ％；
2,536,902 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5582 ％。
（其中，因未投票默认弃权 216,802 股）

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管）参与表决的结果如下：

135,111,995 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 97.8124 ……
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