公告日期：2019-04-16
北京爱迪科森教育科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长蒋立佳先生
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理对公司2018年总体经营情况及其工作情况的总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年董事会工作情况总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2018年公司财务运营情况总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
2019年财务预算方案，提出了公司2019年公司营业收入、净利润等主要预算数据。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第11000042号审计报告，截止2018年12月31日公司未分配利润为35,209,711.25元。考虑到公司经营发展需要，董事会决定2018年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
公司拟使用不超过人民币3,000.00万元的自有闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。公司董事会授权总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，由财务部门具体实施，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，审议……
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