公告日期：2025-08-23

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-51
袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
一次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会议室
以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮
件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025 年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

（二）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名，公司董事会同意提名林彦超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次（临时）股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案的表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意对董事会下设专门委员会进行调整，调整后情况如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略发展委员会 刘志勇 许靖波、林彦超、李少昆、刘贵富

提名与薪酬考核委员会 李少昆 刘志勇、桑瑜、李皎予、刘贵富

审计委员会 李皎予 刘志勇、李少昆

除战略发展委员会外，董事会其他专门委员会的组成人员不变。

本议案将在 2025 年第二次（临时）股东大会审议通过选举林彦超先生为公司第九届董事会非独立董事后生效。

本议案的表决结果是：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

（四）审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》
经审议本议案及《关于增加外汇衍生品交易额度可行性分析报告》，董事会同意公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务总额度由不超过 40 亿元人民币（或等值外币）增加至不超过 50 亿元人民币（或等值外币），自 2025 年第二次（临时）股东大会审议通过之日至 2025 年度股东大会审议通过之日期间有效，任一时点的合同金额不超过 50 亿元人民币（或等值外币）。有效期限内额度可以滚动使用。同时，授权公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品
交易相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》。

本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘任天……
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