公告日期：2025-11-25

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 11 月）

第一条 宗旨

为了进一步规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会办公室负责人保管董事会印章。

董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第三条 董事会专门委员会

董事会设立审计委员会，并依据需要设立战略发展委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会。

各委员会主要职责如下：

（一）战略发展委员会的主要职责权限：

（1）了解并掌握公司经营的全面情况；

（2）了解、分析、掌握国内外行业现状及国家相关政策；

（3）研究公司近期、中期、长期发展战略或者其它相关问题并提出建议；
（4）对公司重大投资、重大资本运作、重大改革创新等重大决策提供咨询建议；

（5）审议通过发展战略专项研究报告；

（6）公司董事会授权的其他职责。

（二）提名与薪酬考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（1）提名或者任免董事；

（2）聘任或者解聘高级管理人员；

（3）董事、高级管理人员的薪酬；

（4）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（5）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（6）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
（三）审计委员会的主要职责是：

（1）审核公司的财务信息及其披露；

（2）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（3）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（4）监督及评估公司内部控制；

（5）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（6）负责法律法规、深圳证券交易所自律规则、《公司章程》规定及董事会授权的其他事项。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少应当召开两次定期会议。

第五条 会议的提案

就董事会职权范围内的任何事务，下列人员有权随时向董事会提出议案：

（一）董事长；

（二）任何一名董事；

（三）董事会专门委员会。

就其职责所涉及的任何事务，以下人士有权随时向董事会提出议案：

（一）总裁；

（二）副总裁；

（三）董事会秘书；

（四）财务负责人。

董事会欢迎任何股东、雇员及其他人士随时向董事会提出与公司的业务和经营有关的建议。

第六条 董事候选人的提名

（一）董事候选人以提案方式提出提名：

公司董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 1％以上的股东有权提名由股东代表出任的董事候选人，公司董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东有权提名独立董事候选人。

（二）符合本条第一款规定的提名人提出提名董事候选人提案的，应当通过董事会办公室提交经提名人签字（盖章）的书面提案。提案应当列明候选人的详细资料、简历，被提名人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责；提名人应同时出具承诺，承诺其提供的董事候选人资料真实、完整。

（三）董事会办公室在收到上述书面提案和相关材料后，应当于三日之内转交董事会下设的提名与薪酬考核委员会。

（四）提名与薪酬考核委员会在接到提案和相关材料后，应当在三十日之内完成审核，并区别不同情况分别按下述方式予以处理：

（1）认为提名资格及程序符合有关法律、法规及《公司章程》之规定的，应当出具同意提名的书面意见，连同提案及相关资料一起，通过公司董事会办公
室转交公司董事长，由董事长按照《公司章程》和本规则的有关规定召集董事会予以审议；

（2）认为提名人或被提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。