公告日期：2026-04-18

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2025年度认真履行相关职责，现就审计委员会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会组成情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为李皎予先生、刘志勇
先生、李少昆先生。2025 年 11 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十四次（临
时）会议，对审计委员会成员进行了调整，调整后的审计委员会由 3 名董事组成，分别为李皎予先生、黄征先生、李少昆先生。公司审计委员会成员为非在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，占审计委员会成员总数的过半数，并由独立董事中会计专业人士李皎予先生担任主任委员，符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告、内部控制评价报告、聘请会计师事务所等事项进行了审议，所有议案均获一致通过，无否决、弃权情形。

序号 时间 会议审议事项

1 2025 年 1 月 15 日 初次审阅 2024 年度财务会计报表

2 2025 年 4 月 18 日 再次审阅 2024 年度财务会计报表

《公司 2024 年度财务报表》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》

3 2025 年 4 月 24 日 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估和审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

《2025 年第一季度财务报表》

《关于审计部 2024 财务年度工作情况的报告》

4 2025 年 5 月 28 日 《关于调整 2024 年度利润分配预案的议案》

序号 时间 会议审议事项

《2025 年半年度财务报表》

《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

5 2025 年 8 月 21 日 《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

《审计部 2025 上半年工作情况汇报》

6 2025 年 10 月 29 日 《2025 年第三季度财务报表》

《审计部 2025 年第三季度工作情况汇报》

三、报告期内履职情况

（一）财务信息审核及监督、续聘外部审计机构工作

报告期内，审计委员会始终将公司财务信息的真实性、准确性、完整性作为监督重点，监督公司财务审计相关工作，切实防范财务风险。

1.财务信息审核及监督

董事会审计委员会审核公司年度财务报告、半年度财务报告、季度财务报告，重点关注财务报表编制的合规性、会计政策运用的一致性、财务数据的真实性及重大会计事项处理的合理性，对报告中涉及的资产减值计提、关联交易、财务费用管控、商誉等关键事项进行深入沟通，确保定期报告披露的财务信息真实、准确、完整，符合监管要求及公司制度规定，为董事会审议定期报告提供了专业支撑。

2.外部审计机构工作监督及评估

报告期内，审计委员会审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方法、审计工作的进展及执行情况，并与外部审计机构就重点关注问题进行充分沟通，对其 2024 年度财务及内控审计工作情况进行了监督评价，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

3.续聘外部审计机构

在选聘公司 2025 ……
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