公告日期：2026-04-18

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-09
袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
七次会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10:00 在浙江宁波中信港通会议室以现场与视
频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 3 日以电话和电子邮件等方
式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。

公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职报告〉的议案》
本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

董事会审计委员会根据对 2025 年度年审会计师事务所履行监督情况，出具《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

（四）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

董事会根据会计师事务所 2025 年度的履职情况出具了《关于会计师事务所
2025 年度履职情况的评估报告》，详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

（五）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《2025 年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2025 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 165,822,288.75元，截至 2025 年末，合并报表未分配利润为 1,709,859,188.51 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025 年度按母公司实现净利润 463,912,062.86 ……
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