公告日期：2026-04-18

袁隆平农业高科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（李皎予）

本人自 2022 年 5 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名
董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李少昆先生、刘贵富先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。

（二）个人履历、专业背景及兼职情况

李皎予，男，1958 年出生，中国国籍，中共党员，会计学博士，中国注册会计师。曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁；现任苏州鸿安机械股份有限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度述职概况

报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、
实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席董事会会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层询问，为参与公司重要决策做好充分准备。本人与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营和财务规范运作情况、关联交易、业务发展等情况，并通过现场参会、实地调研、邮件往来、电话沟通等多种形式保持紧密对接，加强对公司的全面了解。具体情况如下：

（一）出席董事会和列席股东会情况

公司 2025 年度共召开 9 次董事会及 5 次股东会，本人均以现场或线上的形
式亲自出席。本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥专业知识和工作经验优势，与经营管理层保持充分的沟通并提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在放弃或反对情形。所有会议的召集召开程序符合规定，合法有效，本人对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（二）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.任职董事会专门委员会工作情况

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，根据专业特长担任审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员，为董事会的科学、高效决策提供专业化支持。公司 2025 年度共计召开 6 次审计委员会，5 次提名与薪酬考核委员会。

本人担任公司审计委员会主任委员，主持召开每次会议，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，就公司定期报告、内部控制、利润分配预案调整、聘用审计机构等相关事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。同时，认真听取了公司内审部门提交的审计工作计划、工作报告等内容，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司提名与薪酬考核委员会委员，积极参与提名与薪酬考核委员会的日常工作，按照公司绩效评价标准对高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，对公司高级管理人员薪酬调整事项、选举董事、聘任高级管理人员事项进行审议，
切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2.任职独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司严格按照新修订的《独立董事制度》规定，共召开 4 次独
立董事专门会议，对与关联方开展存贷款等业务、关联方中信财务有限公司风险持续评估报告及与关联方的股权交易事项等议案进行审议，深入了解及审查交易的定价依据、以审慎负责的态度行使表决权，并同意将相关事项提交至董事会。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人多次听取内部审计机构定期工作汇报，对公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。