公告日期：2026-04-29

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-21
袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议的通知以电话、电子邮件方式于 2026 年 4 月25 日送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。截至 2026 年 4 月 28 日，公司董事会办公室共计收
到 9 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

（二）审议通过了《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会
审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。

二、备查文件

（一）《第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

（二）《第九届董事会审计委员会第十七次（临时）会议决议》；

（三）《第九届董事会战略发展委员会第四次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。