公告日期：2026-06-09

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—024
华润三九医药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第六次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司定于 2026
年 6 月 26 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项
通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会 2026 年第六次会议决定召开。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 06 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

非累 积投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案

关于制定《华润三九医药股份有限公司 非累 积投票

1.00 √

薪酬管理制度》的议案 提案

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 非累 积投票

2.00 √

酬方案的议案 提案

关于子公司拟注册发行债务融资工具 非累 积投票

3.00 √

的议案 提案

上述提案经公司董事会 2026 年第六次会议审议通过。各提案内容详见公司
于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

以上提案逐项表决，审议提案 2 时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 6 月 23 日-6 月 25 日 9：00-16：30。

2、登记地点：华润三……
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