公告日期：2026-06-27

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—025
华润三九医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 6 月 26 日下午 14:30 在华润三九
医药工业园综合办公中心 107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易
所交易系统投票的时间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6
月 26 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数 773

代表股份数（股） 1,081,193,464

占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.9671

其中

2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6

代表股份数（股） 1,053,116,028

占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.2799

2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 767

代表股份数（股） 28,077,436

占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.6871

2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 772

代表股份数（股） 29,050,785

占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.7456

3、本次股东会由公司董事会召集，董事吴文多先生主持。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案

总体表决情况：同意 1,078,899,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7879%；反对 2,170,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2008%；弃权122,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,757,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1051%；反对 2,170,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4728%；弃权 122,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4221%。

表决结果：通过。

2、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

总体表决情况：同意 1,078,540,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7546%；反对 2,321,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2147%；弃权 332,231 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0307%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,397,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8665%；反对 2,321,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9899%；弃权 332,231 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1436%。
表决结果：通过。

3、……
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