公告日期：2026-03-21

华润三九医药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职情况报告

本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

本人为 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会换届选举产
生的独立董事，现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。现将本人 2025 年的履职情况报告如下：

一、 基本情况

1. 独立董事基本情况

王轶先生：曾任阿里巴巴集团天猫优品事业部总经理、天猫生鲜事业部总经理，TCL 多媒体 CFO 兼中国事业部总经理、TCL 电子执行董事/高级副总裁，TCL实业副总裁及中国营销本部总经理。现任深圳明微管理咨询有限公司总经理，华润三九医药股份有限公司独立董事。

2. 关于独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、 2025 年度履职情况

1. 独立董事参加董事会及股东会的情况

是否连续两

独立董事姓 本年应参加 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
名 董事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

王轶 15 0 0 否 8

2025 年，公司共计召开 15 次董事会会议，本人作为独立董事均能够准时出
席会议，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认真审议和表决，并投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。

2. 参与专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）薪酬与考核委员会

2025 年，公司共计召开 8 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为董事
会薪酬与考核委员会主任委员，均出席并主持了委员会会议，对修订企业年金方案、限制性股票授予数量及授予价格调整、限制性股票回购注销、首次及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就、第三个解锁期解锁条件未成就、年度考核结果、确定公司管理团队薪酬、管理团队年度绩效及奖金支付方案等议案进行深入研究讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（2）审计委员会

2025 年，公司共计召开 6 次董事会审计委员会会议，本人作为董事会审计
委员会主任委员，均出席并主持了委员会会议，对公司年度财务报告、年审会计师履职情况评估报告、年度内部控制评价报告、年度内部审计工作报告、聘任财务总监、半年度报告及季度报告、半年度及季度内部审计工作报告、续聘年审审计机构、年度审计费用、公司审计机构负责人变更、审计师提供非鉴证服务等议案进行深入研究讨论，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

（3）独立董事专门会议

2025 年，公司共计召开 4 次董事会独立董事专门会议。本人均出席相关会
议，对需披露的关联交易、重大资产重组事项等议案进行审议并发表明确同意意
见。

3. 行使独立董事职权的情况

在 2025 年履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

4. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为独立董事与公司审计部及年审会计师事务所进行多次沟通，专题听取审计部关于内部审计计划及工作情况的汇报，与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果等进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构加快审计进程、按时提交审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。