公告日期：2026-03-21

华润三九医药股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

华润三九坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个一以贯之”，全面贯彻落实党中央、国务院重要指示批示精神和决策部署，公司核心竞争力持续增强。

2025 年，华润三九圆满收官“十四五”。董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的职责定位，锚定高质量发展主线，不断强化董事会建设，推动落实战略发展要求。全体董事恪尽职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。同时，密切关注监管动态和资本市场动态，推动持续构筑坚实的风险合规防线，为公司平稳迈入“十五五”发展新阶段奠定坚实基础。

现将董事会年度工作情况报告如下：

第一部分：2025 年度工作报告

一、发挥董事会核心作用，持续提升治理水平

（一）推动战略发展，发挥董事会“定战略”作用

1.把握战略方向，凝聚发展共识

2025 年，面对复杂多变的经济与市场环境，医药行业砥砺前行。针对内外部环境的深刻变革，华润三九锚定“关爱大众健康，共创美好生活”的企业使命，在公司董事会的领导下，坚持“创新+品牌”双轮驱动，在复杂市场环境中稳健前行。

2.重视战略规划研讨，推动“十五五”平稳开局

为扎实推进战略落地与衔接，公司开展“十四五”战略收官总结及“十五五”战略研讨工作，系统复盘公司在“十四五”期间的执行成效与实践经验，探讨医药行业在新形势下的发展空间与转型挑战，进一步凝聚发展共识，推动公司从“十四五”向“十五五”的平稳过渡与战略升级。公司“十四五”营收翻番的目标已圆满完成，为下一阶段高质量发展筑牢了坚实基础。

（二）科学理性决策，发挥董事会“作决策”作用

1.科学、规范、审慎开展重大决策

公司董事会始终坚持规范运作、科学决策。2025 年，公司董事会共召开会议 15 次，审议议案 94 项。董事会审议的规章制度、经济合同、重要决策均事前经法律审核。各次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，表决程序严格落实票决制，表决结果合法有效。

董事会会前，全体董事认真研读会议资料，筑牢决策讨论基础；会中，全体董事亲自出席会议，充分研讨、全面论证、审慎决策，积极为公司健康发展建言献策。针对重大资产购买、对外投资等关键项目，公司专门组织外部董事召开会前沟通会进行研讨。独立董事积极妥善行使知情权，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，在公司规范运作、科学决策及维护中小股东的合法权益等方面发挥积极作用。

2.规范建设授权机制，提升决策运转效能

公司持续强化治理制度体系建设，动态优化《董事会授权管理制度》《总裁工作细则》等制度，明确了授权原则、事项范畴与授权额度，系统梳理并厘清了党委、董事会、经理层的权责边界及决策流程，各治理主体协调运转高效顺畅，有力提升了公司经营效能。

公司坚持授权报告机制，定期向董事会汇报行使授权决策情况。同时，通过《董事会决议事项清单》，每月滚动跟进董事会决议的具体落实情况，督促经理层和相关单位有效执行董事会决议，推进董事会授权闭环管理。

3.保障股东权利，维护股东合法权益

2025 年，华润三九董事会召集股东会会议 8 次，股东会审议通过全部 40 项
议案。股东会均提供现场及网络投票两种参会方式，对各议案的中小股东投票情况单独计票并及时披露，保障了中小股东能够有效行使知情权、参与权、决策权等各项权利，切实维护了广大投资者的合法权益。董事会及时落实股东会的各项决议，认真完成股东会授权董事会开展的各项工作。

4.落实激励约束机制，激发人才活力

按照“适应市场环境，体现人才价值，发挥激励作用”的原则，公司董事会持续探索市场化激励约束机制，激发核心人才动力与创新活力，增强自主创新能力和价值创造能力。一是落实董事会对经理层成员的选聘权、业绩考核权、薪酬管理权，董事会对经理层业绩合同及业绩考核结果、薪酬分配方案等议案进行决策，切实增强董事会的权威性和整体功能；二是稳步推进中长期激励计划。结合2021 年限制性股票激励计划的实施进展，董事会对调整回购价格、回购注销部分限制性股票、第二个解锁期解锁条件成就等议案进行决策，严格按照有关法律法规及限制性股票激励计划方案履行程序，推动经营管理层与核心骨干员工关注企业长期价值，发挥市场化激励约束作用。
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