公告日期：2026-04-17

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—016
华润三九医药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 4 月 16 日下午 14:30 在公司综合办公中
心 107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为 2026 年 4 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 16 日 9：15 至 15:00
期间的任意时间。

2、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数 1,001

代表股份数（股） 1,087,674,562

占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.3565

其中

2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 10

代表股份数（股） 1,057,508,326

占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.5439

2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 991

代表股份数（股） 30,166,236

占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8126

2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 1,000

代表股份数（股） 35,531,883

占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.1350

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于公司 2025 年度权益分派预案的议案

总体表决情况：同意 1,087,032,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9409%；反对 587,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540%；弃权 54,846 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况：同意 34,889,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1920%；反对 587,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6536%；弃权 54,846 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：通过

2、关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易议案

本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司
1,052,142,679 股股份，对本议案回避表决。

总体表决情况：同意 34,662,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5519%；反对 755,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1253%；弃权 114,686 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3228%。

其中，中小股东的表决情况：同意 34,662,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5519%；反对 755,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1253%；弃权 114,686……
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