公告日期：2018-03-14
公告编号：2018-005
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证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安
河南铁福来装备制造股份有限公司
财务总监任职公告
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
四次会议于 2018 年 3 月 14 日审议并通过：
聘任李静波女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。
本次会议召开 3 日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董
事 5 人。 会议由董事长赵玉凤主持。
以上决议表决情况为：
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项,无
需回避表决。
（二）被任免董监高的基本情况
该任命财务总监李静波女士持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30
日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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关监管要求，公司董事会核查了新任财务总监李静波女士是否存在被
列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失
信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法
院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/、
信 用 中 国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告
日，李静波女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的
情况。 也不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
李静波基本情况如下:
李静波，女， 1962 年 8 月 19 日年出生，中国国籍， 本科学历，
无境外永久居留权。 2007 年 7 月至 2011 年 2 月任平顶山天润铁路运
输服务有限公司财务总监； 2007 年 10 月至 2011 年 2 月任平顶山煤
业（集团）铁路运输处总会计师； 2011 年 2 月至 2013 年 8 月任平顶
山煤业（集团）飞行化工有限公司总会计师。
（三）任命的原因
因公司经营、发展需要，公司于第一届董事会第十四次会议免
去原财务总监轩利华的财务总监职务。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
本次财务总监任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数。
（二）对公司生产、经营上的影响
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本次任命有助于公司财务部的工作，提高公司的治理水平，不
会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决
议》
河南铁福来装备制造股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 14 日
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