公告日期：2025-06-30

招商证券股份有限公司

关于东瑞食品集团股份有限公司

首次公开发行前已发行股份及向特定对象发行股票剩余限售股
份解除限售上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东瑞股份首次公开发行前已发行股份及向特定对象发行股票上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1009 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）31,670,000 股。经深圳证券交易所《关于东瑞食品集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕438 号）批准，公司于 2021年 4 月 28 日在深圳证券交易所主板上市交易。首次公开发行前，公司总股本
95,000,000 股，发行后公司总股本由 95,000,000 股变更为 126,670,000 股。
（二）上市后股本变动情况

2021 年 6 月 11 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以首次公开发行增加股本后的总股本 126,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 10 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转
增 50,668,000 股。

2021 年 6 月 18 日，公司披露了《东瑞食品集团股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告》，以公司首次公开发行增加股本后的总股本 126,670,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派 10 元（含税），合计派发现金股利 12,667.00 万
元，同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，股份总数由126,670,000 股变更为 177,338,000 股。

2022 年 5 月 24 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司当前总股
本 177,338,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 35,467,600 股。

2022 年 5 月 27 日，公司披露了《东瑞食品集团股份有限公司 2021 年年度
权益分派实施公告》，以公司现有总股本 177,338,000 股为基数，向全体股东每
10 股派 2 元（含税），合计派发现金股利 3,546.76 万元，同时，公司以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 2 股，股份总数由 177,338,000 股变更为
212,805,600 股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）作出同意注册的决定，公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,978,401 股，并于 2023 年 12 月 28
日在深圳证券交易所主板上市交易。向特定对象发行股票前，公司总股本为
212,805,600 股，发行后公司总股本由 212,805,600 股变更为 257,784,001 股。
截止本核查意见出具日，公司总股本为 257,784,001 股，其中有限售条件股份数量为 93,258,039 股（首发前限售股为 69,188,952 股、首发后限售股为486,381 股、高管锁定股为 23,582,706 股），占公司总股本的 36.18%；无限售条件股份数量为 164,525,962 股，占公司总股本的 63.82%。本次解除限售股份
为 69,675,333 股（其中首发前限售股为 69,188,952 股、首发后限售股为 486,381
股），占公司总股本的 27.03%。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为控股股东和实际控制人袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司（以下简称“东晖投资”）。

（一）公司首次公开发行股票……
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