公告日期：2026-04-28

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-014
东瑞食品集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月27日以现场+通
讯会议方式召开第四届董事会第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年4月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于公司2025年度总裁工作报告的议案；

（二）关于公司2025年度董事会工作报告的议案；

（三）关于公司2025年年度报告及摘要的议案；

（四）关于公司2025年度利润分配预案的议案；

（五）关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案；

（六）关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案；

（七）关于公司2025年度社会责任报告的议案；

（八）关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；

（九）关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

（十）关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；
（十一）关于董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案；

（十二）关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

（十三）关于续聘2026年度审计机构的议案；

（十四）关于制定商品期货套期保值业务管理制度的议案；

（十五）关于公司开展商品期货套期保值业务的议案；

（十六）关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案；
（十七）关于公司2026年第一季度报告全文的议案；

（十八）关于对全资子公司增资的议案；

（十九）关于召开公司2025年度股东会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于公司2025年度总裁工作报告的议案

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2025年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于公司2025年度董事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张桂红女士、许智先生、王衡先生以及第三届独立董事张守全先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。报告内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（三）审议关于公司2025年年度报告及摘要的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（四）审议关于公司2025年度利润分配预案的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案……
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