公告日期：2026-05-09

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-034
炬申物流集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2026年5月8日（星期五）下午14:40。

网络投票日期和时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至2026年5月8日下午15:00的任意时间。

2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长雷琦先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东57人，代表股份109,879,170股，占公司有表决
权 股份总 数的66.2496% 。 其 中： 通过现 场投票的股 东 3人，代表 股份
109,583,500股，占公司有表决权股份总数的66.0713%。通过网络投票的股东54人，代表股份295,670股，占公司有表决权股份总数的0.1783%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份1,227,770股，占公司有表决权股份总数的0.7403%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份932,100股，占公司有表决权股份总数的0.5620%。通过网络投票的中小股东54人，代表股份295,670股，占公司有表决权股份总数的0.1783%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况

提案1.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意109,855,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对20,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权3,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意1,204,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0648%；反对20,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6615%；弃权3,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737%。

表决结果：审议通过。

提案2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意109,855,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对20,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权3,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意1,204,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0648%；反对20,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6615%；弃权3,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737%。

表决结果：审议通过。

提案3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意109,855,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对22,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意1,204,010股，占……
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