公告日期：2025-05-30

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-050
炬申物流集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会
议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已
于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7
名，实际参与表决董事 7 名，其中董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

简历及具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名李萍女士、匡同春先生、石安琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人。石安琴女士任期为自股东会审议通过之日起三年。李萍女士、匡同春先生均自 2020 年
7 月 14 日起担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，因此李萍女士、匡同春先生任期将于 2026 年 7 月13 日期满。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，李萍女士为会计专业人士。独立董事候选人李萍女士、匡同春先生、石安琴女士的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

简历及具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，现结合公司实际情况修订《公司章程》。

具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订相关制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司对部分制度进行调整。具体修订的制度如下：

4.1《可转换公司债券持有人会议规则》；

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
4.2《内部审计管理制度》；

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
4.3《独立董事工作制度》；

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
4.4《募集资金管理制度》；

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0……
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