公告日期：2025-05-30

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-053
炬申物流集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、修订情况及修订对照表

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订，具体情况如下：

序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第十条 本公司章程自生效之

日起，即成为规范公司的组织与行 第十条 本公司章程自生效之日
为、公司与股东、股东与股东之间 起，即成为规范公司的组织与行

权利义务关系的具有法律约束力的 为、公司与股东、股东与股东之间
文件，对公司、股东、董事、监 权利义务关系的具有法律约束力的
事、高级管理人员具有法律约束力 文件，对公司、股东、董事、高级
1 的文件。 管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股 依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监 东，股东可以起诉公司董事、总经
事、总经理和其他高级管理人员， 理和其他高级管理人员，股东可以
股东可以起诉公司，公司可以起诉 起诉公司，公司可以起诉股东、董
股东、董事、监事、总经理和其他 事、总经理和其他高级管理人员。
高级管理人员。

第二十一条 公司根据经营和 第二十一条 公司根据经营和发
发展的需要，依照法律法规的规 展的需要，依照法律法规的规定，
2 定，经股东会分别作出决议，可以 经股东会分别作出决议，可以采用
采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股
（二）非公开发行股份； 份；

（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以 （四）以公积金转增股本；

及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以
公司增加注册资本，按照本章 及中国证监会规定的其他方式。

程的规定批准后，根据有关法律法 公司增加注册资本，按照本章
规规定的程序办理。 程的规定批准后，根据有关法律法
规规定的程序办理。

第二十四条 公司收购本公司 第二十四条 公司收购本公司股
3 股份，可以通过公开的集中交易方 份，可以通过公开的集中交易方
式，或者法律法规和中国证监会认 式，或者法律法规和中国证监会规
可的其他方式进行。 定的其他方式进行。

4 第二十六条 公司的股份可以 第二十六条 公司的股份应当依
依法转让。 法转让。

5 第二十七条 公司不接受本公 第二十七条 公司不接受本公司
司的股票作为质押权的标的。 的股份作为质权的标的。

第二十八条 发起人持有的本

公司股份，自公司成立之日起1年 第二十八条 公司公开发行股份
内不得转让。公司公开发行股份前 前已发行的股份，自公司股票在证
已发行的股份，自公司股票在证券 券交易所上市交易之日起1年内不得
交易所上市交易之日起1年内不得 转让。

转让。 ……
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