公告日期：2026-04-17

炬申物流集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内公司董事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，认真执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。现将 2025 年年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，有序开展各项工作，持续推进公司高质量发展。2025 年度，具体财务数据详见公司披露的年度报告。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及会议内容

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2025 年度
公司董事会共计召开 9 次会议，其中召开定期会议 2 次，临时会议 7 次，确保公
司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能，会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案 表决结果

1、《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的 议 案 10
议案》； 全体董事
2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 回避表决
第 三 届 董 事 案》； 直接提交
会 第 二 十 九 2025-04-16 3、《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项 公司股东
次会议 意见>的议案》； 会审议，
4、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 其他议案
报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告的议 均审议通
案》； 过

5、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议

会议届次 召开日期 会议议案 表决结果

案》；

6、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

7、《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增

股本预案的议案》；

8、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

9、《关于公司<2024 年年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》；

10、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

11、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议

案》；

12、《关于调整 2025 年度对下属公司担保预计的

议案》；

13、《关于……
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