公告日期：2026-04-17

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-016
炬申物流集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
（2）网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026 年 4 月 29 日）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号办公楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文 非累积投票提案 √

及摘要的议案》

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告>的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并 非累积投票提案 √

执行 2026 年中期分红方案的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于公司<2025 年年度财务决算报 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于延长公司向不特定对象发行可

7.00 转换公司债券股东会决议有效期的议 非累积投票提案 √

案》

《关于提请股东会延长授权董事会全

8.00 权办理本次向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √

公司债券相关事宜有效期的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理以

9.00 简易程序向特定对象发行股票相关事 非累积投票提案 √

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