公告日期：2026-04-17

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-026
炬申物流集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
2026 年 4 月 4 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名，其中董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

公司独立董事李萍、匡同春、石安琴、杨中硕（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。公司在任独立董事李萍、匡同春、石安琴将在公司 2025 年年度股东会上向股东做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年度董事会工作报告》及独立董事向公司董事会提交的《2025 年度独立董事述职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》
董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事李萍、匡同春、石安琴、杨中硕（已离任）的独立性情况进行了评估。

评估意见具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

独立董事李萍、匡同春、石安琴回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 4票，同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展规划及业务拓展的资金需求，并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好
地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息……
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