公告日期：2026-04-17

炬申物流集团股份有限公司

关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及
履行监督职责情况报告

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会对天健会计师 2025 年度履职情况进行了评估，并将审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人

上年末执业人 注册会计师 2,363 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人

业务收入总额 29.69 亿元

2024 年（经审 审计业务收入 25.63 亿元

计）业务收入

证券业务收入 14.65 亿元

客户家数 756 家

审计收费总额 7.35 亿元

制造业，信息传输、软件和信息技术服

务业，批发和零售业，水利、环境和公

2024 年上市公 共设施管理业，电力、热力、燃气及水

司 （ 含 A 、 B 生产和供应业，科学研究和技术服务

股）审计情况 涉及主要行业 业，农、林、牧、渔业，文化、体育和

娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商

务服务业，采矿业，金融业，交通运

输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会

工作等

本公司同行业上市公司审计客户家数 5

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第四次
会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司2025 年度财务报告及内部控制的审计工作。

三、会计师事务所履职情况

遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的规定，按照公司 2025 年年
度报告工作安排，天健会计师对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性进行了审计，同时审计了公司编制的 2025 年年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

在执行审计工作的过程中，天健会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式对天健会计师 2024 年度工作进行了评价，并对其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审核，认为其能够满足公司对于年度审计工作的要求、诚信状况良好。经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议，同意续聘天健会计师作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、审计委员会通过线上会议、电子邮件等方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就 202……
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