公告日期：2026-05-15

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-044
债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会
第二十四次会议，会议决定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会。本次股
东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议主持人：本次股东会由半数以上董事共同推举独立董事王丽香女士主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 493 人，代表有表决权股份798,045,500 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除2026年5月8日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份12,200,557股,下同）的 52.4726%。

1、现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份721,068,009 股，占公司有表决权股份总数的 47.4112%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 491 人，代表股份 76,977,491 股，占公司有表决权股
份总数的 5.0614%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 489 人，代表有表决权股份20,985,958 股，占公司有表决权股份总数的 1.3799%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0%。

通过网络投票的股东 489 人，代表有表决权股份 20,985,958 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3799%。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、蔡雨溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。公司独立董事在本次股东会上进行
了述职。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 797,571,200 99.9406 363,500 0.0455 110,800 0.0139

审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。

2.00 关于《2025 年度审计报告》的议案

表决结果：

股东类型 同意 ……
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