公告日期：2026-05-16

国都证券股份有限公司

关于大中矿业股份有限公司

部分募投项目变更的核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”、“公司”）的IPO持续督导的继任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大中矿业部分募投项目变更事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,894万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.98元，共计募集资金总额196,608.12万元，扣除发行费用15,083.33万元，公司实际募集资金净额为人民币181,524.79万元。上述募集资金已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月26日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381号）。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金用途如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

重新集铁矿采选工程项目 270,847.00 50,200.00

150 万吨/年球团工程 52,951.00 42,200.00

周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目 10,558.00 10,500.00

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目 11,702.00 9,800.00

补充流动资金 70,000.00 68,824.79

合计 416,058.00 181,524.79

（二）2022年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币152,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金已于2022年8月23日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月23日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金用途如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集资金

选矿技改选铁选云母工程 32,676.51 24,392.54

智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目 50,866.06 46,265.43

周油坊铁矿采选工程 405,315.86 35,7……
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