公告日期：2026-05-16

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-053
债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于召开“大中转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上（不含本数）未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于提议召开“大中转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026
年 6 月 1 日（星期一）召开“大中转债”2026 年第一次债券持有人会议。现将
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开“大中转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）上午 10:00

5、会议召开地点：大中矿业股份有限公司会议室

6、会议召开和投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
7、债权登记日：2026 年 5 月 25 日

8、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司“大中转债”（债券代码：127070）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

（2）公司的董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规规定应当出席债券持有人会议的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于部分募投项目变更的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记方法

1、登记时间：2026 年 5 月 27 日，上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00，
采取现场、信函、邮件或传真方式登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

2、登记地点：公司董事会办公室，地址：内蒙古包头市高新区黄河大街 55号大中矿业股份有限公司会议室；邮编 014010（如通过信函方式登记，信封请注明“大中转债 2026 年第一次债券持有人会议”字样）。

3、登记方式：

（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券持有证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书样式参见附件 1）、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和本次可转换公司债券持有证明文件。

（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券持有证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式参见附件 1）、委托人持有本次可转换公司债券持有证明文件。

（3）异地债券持有人可通过信函、邮件或传真的方式进行登记，债券持有
人需将上述登记资料在 2026 年 5 月 27 日 17:00 前通过信函、邮件或传真等方式
送达公司证券部。……
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