公告日期：2026-05-16

证券代码：001203 证券简称：大中矿业
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司

（内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太书记沟）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
2026 年 5 月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。

特别提示

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金使用情况如下所示：

单位：万元

项目 募集资金净额 截至 2026 年 3 月 31 日已 募集资金余额（含 使用比例
使用金额 理财收益）

首次公开发 181,524.79 169,661.22 14,220.61 93.46%
行股票

2022 年公开 150,390.98 116,753.07 35,153.14 77.63%
发行可转债

合计 331,915.77 286,414.29 49,373.75 86.29%

截至 2026 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用比例为 93.46%，
2022 年公开发行可转债募集资金使用比例为 77.63%，前次募集资金整体使用比例为 86.29%，前次募集资金使用的具体情况详见同日公司在巨潮资讯网披露的《大中矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未使用的前次募集资金将严格按照募投计
划专项投入，确保募集资金专款专用、有序投入，切实保障募投项目顺利实施投产，提升公司核心竞争力与可持续发展能力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

释义

本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/发行人/大 指 大中矿业股份有限公司
中矿业

预案、本预案 指 大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

众兴集团 指 众兴集团有限公司，为本公司控股股东

募集说明书 指 大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为

可转债 指 可转换公司债券

《公司章程》 指 《大中矿业股份有限公司章程》

股东会 指 大中矿业股份有限公司股东会

董事会 指 大中矿业股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期、报告期内 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-3 月

报告期各期末 ……
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