公告日期：2026-06-05

股票代码：001203 股票简称：大中矿业

债券代码：127070 债券简称：大中转债

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司

公开发行可转换公司债券

第二次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

受托管理人：国都证券股份有限公司

（北京市东城区东直门外斜街 9 号院 2 号楼 16 层北塔 1601-03、
17 层北塔 1701、18 层北塔 1801、19 层北塔 1901）

2026 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，大中矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“大中矿业”、“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国都证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国都证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1498 号”文核准，大中矿业股份
有限公司于 2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520.00 万张可转换公司债券，每张面值
100.00 元，发行总额 15.20 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 15.20 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交易所同意，公司 15.20
亿元可转换公司债券于 2022 年 10 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券的基本情况

1、可转换公司债券简称：大中转债

2、可转换公司债券代码：127070

3、可转换公司债券发行量：152,000 万元（1,520.00 万张）

4、可转换公司债券上市量：152,000 万元（1,520.00 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2022 年 10 月 11 日

7、可转换公司债券存续的起止时间：2022 年 8 月 17 日至 2028 年 8 月 16
日

8、可转换公司债券转股的起止时间：2023 年 2 月 23 日至 2028 年 8 月 16
日
三、重大事项1
（一）本次募投项目拟调整情况
1、募投项目拟调整具体情况

（1）“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”
1 根据企业公告《大中矿业：关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2026-050）撰写。

公司拟将募投项目“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”。该项目原计划投入募集资金金额为65,198.15万元，截至2026年3月31日已投入募集资金金额为40,765.19万元，剩余募集资金金额为24,536.69万元2。本次募投项目调整情况具体如下：

类别 原项目规划 变更后规划 备注

年处理2,000万吨多金属资源 湖南省临武县鸡脚山矿区通天

项目名称 综合回收利用项目（一期） 庙矿段2,000万吨/年锂矿采选 变动
尾一体化项目（一期）

湖南……
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