公告日期：2026-06-22

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-068

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 6 月 18 日召开第六届董事会第
二十六次会议，会议决定于 2026 年 7 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会。本
次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 7 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 29 日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号大中矿业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于选举非独立董事的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2、上述各项议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1.00 仅选举一名董事，不适用累积投票制。

4、议案 1.00 对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
5、议案 2.00 和议案 3.00 需以特别决议方式审议通过，其余议案均以普通决
议方式审议通过。

三、会议登记等事项

（一）参会登记方式及所需资料

1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提供股东持股证明文件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。
2、自然人股东：本人出席的，应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。

3、异地股东：可通过信函或传真方式办理登记，需完整填写《股东会参会股东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议不接受电话登记……
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