公告日期：2026-06-24

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-071
债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于“大中转债”回售的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、回售价格：101.270 元人民币/张（含息、税）

2、回售条件满足日期：2026 年 6 月 2 日

3、回售申报期：2026 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 26 日

4、发行人资金到账日：2026 年 7 月 1 日

5、回售款划拨日：2026 年 7 月 2 日

6、投资者回售款到账日：2026 年 7 月 3 日

7、回售申报期内“大中转债”暂停转股

8、“大中转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性

风险提示：投资者选择回售等同于以 101.270 元/张（含息、税）卖出持有的“大中转债”。截至目前，“大中转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开了第
六届董事会第二十五次会议，于 2026 年 6 月 1 日召开了 2026 年第一次临时股东
会、“大中转债”2026 年第一次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“大中转债”的附加回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《募集说明书》等相关规定，现将“大中转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款概述

根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

二、“大中转债”本次回售原因及方案

（一）导致回售条款生效的原因

公司于 2026 年 5 月 14 日召开了第六届董事会第二十五次会议，于 2026 年
6 月 1 日召开了 2026 年第一次临时股东会、“大中转债”2026 年第一次债券持
有人会议，上述会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意调整募投项目“年处理 2,000 万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资，相应增加实施主体及实施地点，变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”；扩大募投项目“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”建设规模至年产 4 万吨，变更为“年产 4 万吨碳酸锂项目”；将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”的产能规模调整为 650 万吨，变更为“周油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩建工程”。具体内
容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2026-050）。

根据《募集说明书》的约定，“大中转债”的附加回售条款生效。

（二）回售价格

根据《募集说明书》附加回售条款的约定，本次回售价格为“大中转债”票面面值加当期应计利息。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：B 为 100 元/张，i 为 1.50%（“大中转债”第四个计息期年度，即 2025
年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 16 日的……
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