公告日期：2025-06-27

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-078
债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通
知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 26
日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2025-080）。

公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过了该议案。

2、审议通过《关于开立募集资金临时补流专户的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司募集资金监管规则》规定：“上市公司可将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金。临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。”本次董事会审议同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开立募集资金临时补流专户，分别
用于存储及管理可转换债券、IPO 临时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

3、审议通过《关于解除<大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书>及注销全资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解除<大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书>及注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-081）。

4、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事牛国锋、林来嵘、林圃生回避表决。

本议案获独立董事过半数同意，已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

5、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事牛国锋、林来嵘、林圃生回避表决。

本议案获独立董事过半数同意，已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-084）；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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