公告日期：2026-01-07

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-001
债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于 2025 年四季度可转债转股结果暨控股股东、实际控制人

及其一致行动人权益变动比例被动跨越 5%整数倍的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债转股情况：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的
“大中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2025 年 10 月 1 日到
2025 年 12 月 31 日，“大中转债”因转股减少数量为 5,845,703 张，金额合计
584,570,300 元，转股数量为 54,326,520 股。截至 2025 年 12 月 31 日，累计已
有人民币 585,468,000 元“大中转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为54,407,108 股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 3.61%。其中“大中转债”转股使用库存股 29,326,673 股、新增股份 25,080,435 股，新增股份占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 1.66%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“大中转债”
金额为人民币 934,426,000 元，占“大中转债”发行总量的比例为 61.48%。

3、控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动被动跨越 65%的情况

公司控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）发行的 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“25 众兴 EB01”，
债券代码“117233”，以下简称“一期可交债”）于 2025 年 12 月 31 日进入换
股期。2025 年 12 月 31 日及 2026 年 1 月 5 日因债券持有人将面值 447,480,000
元的可交债换股，导致控股股东被动减持 34,421,515 股。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计的持股比例从 66.21%减少至 62.92%，权益变动比例被动跨越 5%的整数倍。

本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）已刊登《简式权益
变动报告书》。

4、其他 5%以上股东因可转债转股持股比例被动稀释的情况：截至 2026 年
1 月 5 日，梁欣雨女士及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释至 7.00%。
一、“大中转债”发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于
2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价格为 11.36 元/股。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债
于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码
“127070”。

根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2023 年 2 月 23
日起可转换为公司股份。

公司因 2022 年、2024 年半年度、2024 年利润分配将转股价格由 11.36 元/
股调整为 10.76 元/股，具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 9 日、2024 年 10
月 23 日、2025 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-112）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因改变可转债募集资金用途，“大中转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“大中转债”的第一次回售申报期为 2024
年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 17 日，回售有效申报数量为 1,030 张。“大中转债”
的第二次回售申报期为 2025 年 4 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。