公告日期：2026-04-24

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-031

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”“大中矿业”）第六届董事会第
二十四次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于
2026 年 4 月 23 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

公司在任独立董事魏远先生、王丽香女士、陈修先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告全文》的相关章节。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告全文》和《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

5、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：公司的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2025 年，公司实现营业收入 408,973.22 万元；归属于上市公司股东的净利
润为 73,603.48 万元。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告全文》之“第十节财务报告”。

6、审议通过《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2026 年
实现营业收入 468,035.03 万元，利润总额 126,064.08 万元，净利润 108,979.95
万元。

上述财务预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意……
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