公告日期：2026-04-24

大中矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（魏远）

尊敬的各位董事：

本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2025年度任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》相关规定，恪守独立、客观、公正履职原则，勤勉尽责、审慎行权，全面关注公司经营发展全局，重点聚焦重大经营决策、财务运行质量、法人治理建设及规范运作等核心事项，及时、全面掌握公司生产经营与财务状况。履职中按时出席各类相关会议，认真审阅董事会议案材料，深入参与审议讨论并独立发表意见，充分发挥独立董事的监督、咨询与决策辅助作用，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景情况

魏远先生，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大唐发电股份有限公司副总经理、大唐华银发电股份公司总经理、唐山发电厂厂长、秦皇岛热电厂厂长。现任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年在本人任职期间，公司共召开 12 次董事会，本人均按时出席，未有无故缺席
的情况发生。具体如下表所示：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两
会议名称 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会
议

董事会 12 1 11 0 0 否

任职期内，除与自身利益相关的薪酬议案外，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投“赞成”票。

2025 年度任职期内，公司共召开 1 次年度股东会，3 次临时股东会，1 次债券持有人
会议，本人均按时出席。

2025 年度任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则规定，积极组织委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，在任职期间主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，恪尽职守、勤勉履职，全程出席并主持薪酬与考
核委员会 1 次。会议期间，重点审核了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，牵头组织委员会全体成员，结合公司年度经营业绩、行业薪酬水平、岗位职责及绩效考核体系，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的合理性、合规性、公允性进行全面审慎审议，深入研判薪酬方案与公司战略发展、经营目标的匹配度，针对方案优化完善提出专业意见建议，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的职责，保障薪酬考核体系的科学规范，维护公司及全体股东的合法权益。
2、提名委员会

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，2025 年度任职期间，严格遵照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度规定勤勉履职，全程出席提名委员会 1 次。会议审议公司财务总监聘任相关事项时，对拟聘任人员的任职资格开展严谨、规范的核查与审查工作，严格把控……
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