公告日期：2026-04-24

大中矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈修）

尊敬的各位董事：

本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，恪守独立履职底线，秉持客观公正立场，以勤勉尽责的态度全面履行独立董事职责，密切关注公司经营发展全局，重点聚焦重大经营决策、法人治理规范、内控体系建设等核心事项，主动加强与公司管理层、各职能部门及外部审计机构的沟通对接，及时、全面掌握公司经营管理及财务状况。履职期间，本人按时出席各类会议，认真审阅每一项董事会议案，深入研判议案合理性与合规性，独立发表审议意见，充分发挥独立董事的监督、咨询与决策辅助作用，切实维护公司整体利益，全力保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2025 年度任期内履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景情况

陈修先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989
年至 1993 年就读于浙江财经学院。1993 年至 2006 年历任浙江省经济建设投资
公司财务部经理、浙江省发展化工科技有限公司副总经理、浙江省创业投资集团有限公司投资顾问；2008 年至 2021 年曾担任杭州联创投资管理有限公司监事；
2011 年 3 月至 2021 年 5 月曾任本公司董事；2006 年至今陆续担任杭州诚和创业
投资有限公司执行董事、杭州乐丰投资管理有限公司执行董事、爱侣健康科技股份有限公司董事长兼总经理、好利来（中国）电子科技股份有限公司董事长、总经理。现任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年在本人任职期间，公司共召开 12 次董事会，本人均按时出席，未有
无故缺席的情况发生。具体如下表所示：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两
会议名称 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会
议

董事会 12 0 12 0 0 否

任职期内，除与自身利益相关的薪酬议案外，本人对董事会审议通过的所有 议案无异议，均投“赞成”票。

2025 年度任职期内，公司共召开 1 次年度股东会，3 次临时股东会，1 次债
券持有人会议，本人均按时出席。

2025 年度任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，本人
没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第六届董事会提名委员会 主任委员、审计委员会的委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则规定，积 极组织委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，在任职期间主要履行以下职 责：

1、提名委员会

本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，2025 年度任职期间，恪
尽职守、勤勉履职，主持并全程出席提名委员会会议 1 次。在审议公司高级管理 人员聘任事项过程中，秉持独立、客观、公正原则，对拟聘任人员的专业资质、 行业积淀、经营管理能力及履职适配性开展全面审慎评估，严格把控任职资格与 选聘标准，为公司选拔出契合经营管理需求的复合型管理人才。本次选聘工作进
一步优化了公司高级管理团队结构，完善了法人治理体系，确保拟聘任人选匹配公司战略发展规划，切……
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