公告日期：2025-04-26

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-032
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度
薪酬及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议讨论了《关于确认公司董事、高级管理人员2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议讨论了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。鉴于上述议案涉及全体董事、监事的利益，故上述两项议案直接提交公司股东会审议。

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，对在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应章节披露情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

依据公司 2025 年度总体经营目标，为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为不断推进公司规范运作和提升治理水平，确定 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。为调动监事工作积极性，充分发挥监事的监督和检查职能，确定 2025 年度公司监事薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事、股东提名委派的董事）、监事（含股东提名委派的监事）以及高级管理人员（含股东提名委派的高级管理人员）。

（二）适用期限

自公司 2024 年年度股东会审议通过本议案之日起至新的薪酬方案审批通过后止。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）独立董事：公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

（2）非独立董事：公司非独立董事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。经股东提名、委派在公司担任非独立董事职务，但不在管理岗位担任具体职务的，不在公司领取薪酬。

非独立董事薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。
2、监事薪酬方案

公司监事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。经股东提名、委派在公司担任监事职务，但不在管理岗位担任具体职务的，不在公司领取薪酬。

薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

（四）其他说明

1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放，年度统一结算，独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职，高级管理人员因换届、改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司 2024 年年度股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董……
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