公告日期：2025-08-23

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-060
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第
四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件章程修订对照表。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司章程》。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会以特别决议审议。董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法

规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定相关公司治理
制度。具体情况如下：

序号 制度名称 修订/废止/制定 是否提交
股东会审议

1 《南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2 《南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

4 《南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

5 《南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否

6 《南京盛航海运股份有限公司董事会审计委员会工作 修订 否

细则》

7 《南京盛航海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员 修订 否

会工作细则》

8 《南京盛航海运股份有限公司董事会战略与可持续发 修订 否

展委员会工作细则》

9 《南京盛航海运股份有限公司董事会提名委员会工作 修订 否

细则》

10 《南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否

11 《南京盛航海运股份有限公司内幕信息内部报告制度》 修订 否

12 《南京盛航海运股份有限公司内幕信息知情人登记管 修订 否

理制度》

13 《南京盛航海运股份有限公司董事、监事和高级管理人 修订 否

员所持本公司股份及其变动管理制度》

14 《南京盛航海运股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否

15 《南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 是

16 《南京盛航海运股份有限公司对外信息报送和使用管 修订 否

理制度》

17 《南京盛航海运股份有限公司关联方资金往来管理制 修订 ……
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