公告日期：2026-04-17

南京盛航海运股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人陈华，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人陈华，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，博士学位，教授，博士生导师，泰山产业领军人才。1989 年 7 月至 1991 年
10 月，在工商银行曲阜县支行计划科工作；1991 年 11 月至 1999 年 12 月，在工
商银行济宁分行办公室任宣传科科长、国际业务部国际结算科科长；2000 年 1
月至 2001 年 8 月，任工商银行汶上县支行副行长；2001 年 8 月至 2002 年 8 月
任工商银行济宁分行风险管理部总经理；2005 年 3 月至 2011 年 10 月，在山东
经济学院财税金融研究所任副所长、所长；2011 年 10 月至 2014 年 10 月，在山
东财经大学经济研究中心任主任；2014 年 11 月至今，任山东财经大学当代金融研究所所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师。

同时兼任境内上市公司青岛英派斯健康科技股份有限公司（股份代码：002899）独立董事，兼任冠均国际控股有限公司（股份代码：01629.HK）、中泰期货股份有限公司（股份代码：01461.HK）、日照银行股份有限公司（非上市）独立董事，兼任青岛双星股份有限公司（股份代码：000599）、山东省国有资产投资控股有限公司外部董事等职务（目前仅兼任 2 家境内上市公司的独立董事）。

鉴于公司控制权变更以及改选董事会的安排，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，选举本人作为第四届董事会独立董事，接替沈义先生履行公司独立董事相关职责。

（二）任职公司董事会专门委员会的情况

本人在任职期间，在公司董事会提名委员会担任主任委员，在董事会战略与可持续发展委员会担任委员职务。

（三）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东会出席情况

本人在任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会、股东会，在召开会议前认真审阅会议议案和相关资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析和判断，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人在报告期就任公司独立董事期间，出席董事会会议 9 次、股东会会议 4
次。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况

独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数

姓名 事会次数 次数 次数 亲自出席会议

陈 华 9 9 0 0 否

2、出席股东会情况

独立董事 本年应出席股 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数

姓名 东会次数 次数 次数 亲自出席会议

陈 华 4 4 0 0 否

（二）任职董事会各专门委员会的履职情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战……
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