公告日期：2026-04-17

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-023
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会
决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会，
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7幢公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

南京盛航海运股份有限公司 2025 年

1.00 非累积投票提案 √

度董事会工作报告

南京盛航海运股份有限公司 2025 年

2.00 非累积投票提案 √

度财务决算报告

南京盛航海运股份有限公司 2025 年

3.00 非累积投票提案 √

年度报告全文及摘要

4.00 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2025 年度募集资金存放、管理与使

6.00 非累积投票提案 √

用情况的专项报告

7.00 2025 年度内部控制评价报告 非累积投票提案 ……
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