公告日期：2026-04-17

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-014
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会
议通知已于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2026 年 4
月 16 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事李广红、孙增武、谢秀娟以及独立董事陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司独立董事乔久华先生因个人事务原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事薛文成先生出席会议并行使表决权。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了 2025 年度公司落实董事会决议以及经营管理等方面的工作。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2025 年度工作情况。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事乔久华、陈华、薛文成、沈义（已离任）、刘畅（已离任）向董事会提交了《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《南京盛航海运股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年年度报告全文及摘要。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南
京盛航海运股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）以及《南京盛航海运股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案为：

本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本 188,003,534 股扣除公司回购专用证券账户的股份2,561,960股，即为185,441,574股，以此计算拟派发现金红利27,816,236.10元（含税），占 2025 年度归……
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